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Declaração sobre operação financeira

Santorini

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Bronze DIVISÃO 4, Analista Financeiro
há 9 anos Quarta-Feira | 21 janeiro 2015 | 12:39

Em relação a esse assunto de Declaração sobre operação financeira, mencionado nas noticias de hoje no portal, tenho a seguinte dúvida:
Todos profissionais registrados no conselho regional são obrigados a fazer essa a “Declaração Negativa” ou “Comunicação de não ocorrência” mesmo não sendo responsável por nenhuma empresa?

Danyel Edward da Silva Fernandes

Danyel Edward da Silva Fernandes

Bronze DIVISÃO 4, Contador(a)
há 9 anos Quinta-Feira | 22 janeiro 2015 | 09:30

CFC - Serviços de assessoria, consultoria, contadoria, auditoria, aconselhamento ou assistência.

QUEM FAZ PARTE?
Os profissionais e Organizações Contábeis que prestem, mesmo que eventualmente, serviços de assessoria, consultoria, contadoria, auditoria, aconselhamento ou assistência, de qualquer natureza.

O QUE FAZER?
- Manter cadastro de seus clientes e dos demais envolvidos nas operações que realizarem, inclusive representantes e procuradores
- Manter registro de todos os serviços que prestarem e de todas as operações que realizarem em nome de seus clientes

O QUE COMUNICAR AO COAF?
o - Prestação de serviço realizada pelo profissional ou Organização Contábil, envolvendo o recebimento, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 30.000,00
o - Constituição de empresa e/ou aumento de capital social com integralização em moeda corrente, em espécie, acima de R$ 100.000,00
o - Aquisição de ativos e pagamentos a terceiros, em espécie, acima de R$ 100.000,00
o - Operações consideradas suspeitas, conforme Resolução CFC nº 1.445, de 2013

NORMAS EM VIGOR:
- Lei 9.613 de 03 de Março de 1998
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9613.htm
- Resolução CFC nº 1.445, de 2013
http://www.cfc.org.br/sisweb/SRE/docs/RES_1445.doc

ACESSO AO SISCOAF (SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO COAF)
https://siscoaf.fazenda.gov.br/siscoaf-internet/pages/siscoafInicial.jsf

Danyel Edward | V E R R E A U X
Consultor de Negócios e Contador
https://wa.me/5511988831934

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