Auditar grau de parentesco entre pessoas

Olá pessoal,

Estamos realizando uma auditoria nos contratos de prestação de serviços em um cliente nosso.

Nas normas internas da empresa, diz que não é permitido contratar empresas em que tenham empregados com grau de parentesco com o nosso cliente.

Já fizemos o trabalho inicial de identificar pessoas com sobrenomes iguais, e identificamos alguns possíveis casos de parentesco.

Agora é que é minha dúvida;

Como fazer esse procedimento para confirmar ou não o parentesco?

Existe alguma ferramenta na net?
Existe algum tipo de empresa que trabalha com isso?
Eu tenho que ir perguntando um a um se ele conhece fulano ou beltrano?

Estou travado nesta etapa.

Agradeço o apoio.

Atc;

Luis Antonio Oliveira Batista

De acordo com a NBC P 1 – NORMAS PROFISSIONAIS DE AUDITOR INDEPENDENTE:

1.2.2 – Está impedido de executar trabalho de auditoria independente, o auditor que tenha tido, no período a que se refere a auditoria ou durante a execução dos serviços, em relação à entidade auditada, suas coligadas, controladas, controladoras ou integrantes do mesmo grupo econômico:

a) vínculo conjugal ou de parentesco consangüíneo em linha reta, sem limites de grau, em linha colateral até o 3º grau e por afinidade até o 2º grau, com administradores, acionistas, sócios ou com empregados que tenham ingerência na sua administração ou nos negócios ou sejam responsáveis por sua contabilidade.

Caro Luis,


Acho que posso lhe ajudar com conhecimento de causa! No momento estou desempenhando o mesmo trabalho, só que na minha própria empresa...

Como a empresa contratante dos serviços possui solidariedade tributária e trabalhista para com o contratado, e assim têm todos os riscos de ASSUMIR involuntariamente indenizações e processos trabalhistas dos profissionais do contratado, é DIREITO TOTAL da empresa que contrata os serviços realizar uma AUDITORIA nos documentos e processos da empresa contratada.

Quando se fala em Auditoria me refiro a toda documentação fiscal, tributária, contábil, trabalhista e previdenciária.

Então, a empresa têm o direito de solicitar documentos como:

- Contratos de trabalho de cada um dos funcionários que prestam serviços na empresa;
- Apresentação das Guias de Recolhimento de GPS, IRRF, PIS, ISS, etc.;
- Apresentação das GEFIP"S e SEFIP"S;
- Folha de Pagamento destacada dos profissionais que prestam serviços na empresa;
- Quaisquer outros documentos prova da regularidade da empresa contratada (nF's, contratos sociais, etc.);


Dito isto acho que você poderia começar por solicitar à empresa, além do contrato de trabalho de cada um dos funcionários da empresa contratada que prestam serviços na Contratante, os documentos relacionados ao RH como FICHA DE REGISTRO DE EMPREGADO e DOCUMENTOS DE IDENTIDADE (RG, CNH, etc).

Podes também Certidões de Casamento, Nascimento ou Divórcio para comprovação de alteração de sobrenome por exemplo.

Depois que tiver esses documentos, é só confrontar os funcionários de ambas as empresas para constatar o parentesco*.

*No caso de parenteco de PAI, MÃE, IRMÃOS.

Se for parentesco de mais distante como Tios, Primos, etc. é muito mais difícil e complicado, mas acredito que em relatório de AUDITORIA vocês podem fazer uma menção e citar indícios de parentesco encontrado e não afirmar, já que vocês não tem certeza.

Olha, acho que seria isso!

Espero ter dado uma pequena luz que seja..

Att,
Marlon Freitas
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