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Gustavo Portugal
Iniciante DIVISÃO 1, Account Manager Olá!
Meu tio me pediu para usar meu CPF para identificar depósitos bancários em uma determinada conta corrente, estes depósitos dariam em torno de 100 a 150 mil por mes.
Gostaria de saber se pode dar algum problema pra mim junto a receita devido a isso.
Manoel Luiz Ribeiro Silva
Ouro DIVISÃO 3, Contador(a) COLEGA GUSTAVO
E claro que vai dar problema, fico pasmo com sua pergunta, partindo de um profissional, vai dar dor de cabeça, para voce e para ele, e alem disso dependendo da origem e destinaçao dos valores, teria que ter COAF, enfim tudo depende da origem do dinheiro e o destino do mesmo, pode ate dar SRF e PF. Tomara que tenham uma boa procedência e destinação e uma boa explicação, se nao vai ser multa e processos para todo lado.
Sds. Ribeiro
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