Juntas comerciais passam a informar movimentações atípicas ao Coaf
FERRAMENTASTERMOS CONTÁBEIS
Utilize essa ferramenta para encontrar com facilidade o significado das principais siglas/ termos do universo contábil e seu conteúdo relacionado em nosso portal.
Conteúdo Tributário
O que é COAF?
Conselho de Controle de Atividades Financeiras COAF
A “Declaração de não ocorrência” ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) poderá ser feita diretamente no sistema desenvolvido pelo Departamento de Informática (DEINF) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC). Conforme previsto na Resolução CFC n.° 1.445/2013, profissionais e organizações contábeis que prestem, mesmo que eventualmente, serviços de assessoria, consultoria, contadoria, auditoria, aconselhamento ou assistência que qualquer natureza, devem comunicar ao Coaf a não ocorrência de eventos suspeitos de lavagem de dinheiro ou financiamento ao terrorismo.
CONTEÚDO RELACIONADO
CNJ obriga cartórios a informarem transações de alto valor ao COAF
Lavagem de Dinheiro: Juntas comerciais terão regras para prevenção
Declaração de Não Ocorrência: obrigatoriedade, prazos e penalidades
4 obrigatoriedades federais que devem ser entregues até o fim de janeiro
Coaf: Declaração Anual Negativa deve ser entregue até dia 31
Governo publica lei que reestrutura Coaf
Retrospectiva Contábeis 2019
Senado aprova transferência do Coaf para o Banco Central
Bolsonaro deve revogar decisão que exclui atividades do MEI
Dados Sigilosos: STF define regras de compartilhamento
STF: Receita Federal pode compartilhar informações de IR
PGR volta atrás e defende compartilhamento de dados do COAF
Toffoli Anula Decisão que lhe dava acesso a dados sigilosos do COAF
Toffoli Obtém Dados sigilosos de 600 mil pessoas
MP que muda Coaf para o Banco Central é publicada no Diário Oficial
Guedes quer dividir estrutura da Receita
Empresa Simples de Crédito: Aspectos Gerais e Operacionais
MENSAGENS RELACIONADAS DO FÓRUM
Abertura de Empresa Simples de Crédito - ESC
9,7k
32
DESTDA - Simples Nacional
558,7k
4,7k
COAF e DME
67
2
ESC Empresa Simples de Credito
26
0
Venda de imóveis em nome de terceiros e o IRPF
49
1
DCTF Mensal - Dúvidas
402,7k
2,5k
E-CAC FORA DESDE 13/01/2020
46,4k
207
Denuncia ao COAF - Sonegação
83
2
COAF
84
1
COAF - Primeiros passos (dúvidas)
200
1
Compra e Venda de moeda (Dólar)
85
2
COAF: Declaração Anual Negativa
510
1
Compra e venda de imóveis próprios
259
10
IRPF: Posso comprar um imóvel de uma pessoa e depositar o dinheiro na conta de outra pessoa?
680
3
Venda de empresas e imóvel - preciso de ajuda !!!
100
7
coaf avec
50
0
Declaração ao COAF
93,4k
260
Não transmissão da coaf
84
0
distribuição de lucros
227
2
Declaração COAF
702
9
Prejuízo na venda de imovel registrado em estoque
178
2
Não transmissão da coaf
83
0
Coaf
294
7
lançamento de integralização de capital
786
4
LEGISLAÇÃO RELACIONADA
Resolução COAF 33/2020
Factoring: Coaf altera norma de prevenção à lavagem de dinheiro
Circular BACEN 3978/2020
Bacen aprimora as regras de prevenção à lavagem de dinheiro
Lei 13974/2020
Sancionada Lei que transfere o Coaf para o Banco Central
Ato CN 62/2019
MP que transforma o Coaf na Unidade de Inteligência Financeira é prorrogada
Circular BACEN 3942/2019
Bacen regulamenta o bloqueio de bens de pessoas e entidades envolvidas em lavagem de dinheiro
Lei 13756/2018
Governo dispõe sobre destinação da arrecadação das loterias e altera Lei de Custeio Previdenciário
Instrução PREVIC 10/2017
Previc disciplina o envio de informações pelas EFPC
Resolução CFC 1503/2017
CFC divulga nova Resolução sobre prevenção à lavagem de dinheiro
Resolução CFC 1503/2017
CFC divulga nova Resolução sobre prevenção à lavagem de dinheiro
Medida Provisória 784/2017
Editada MP sobre o processo administrativo sancionador no âmbito do Bacen e da CVM
Medida Provisória 784/2017
Editada MP sobre o processo administrativo sancionador no âmbito do Bacen e da CVM
Portaria IPHAN 396/2016
IPHAN fixa regras de prevenção à lavagem de dinheiro na comercialização de obras de arte
Portaria IPHAN 396/2016
IPHAN fixa regras de prevenção à lavagem de dinheiro na comercialização de obras de arte
Circular BACEN 3799/2016
Bacen define a atividade de auditoria cooperativa
Instrução PREVIC 18/2014
Previc atualiza as regras de prevenção à “lavagem” de dinheiro
Instrução Normativa COAF 3/2014
Revogada IN sobre cadastramento de empresa de factoring no Coaf e comunicação de operações
Instrução Normativa COAF 3/2014
Revogada IN sobre cadastramento de empresa de factoring no Coaf e comunicação de operações
Resolução COFECI 1331/2014
Cofeci divulga nova Resolução sobre combate à “lavagem” de dinheiro no mercado imobiliário
Resolução COFECI 1331/2014
Cofeci divulga nova Resolução sobre combate à “lavagem” de dinheiro no mercado imobiliário
Lei 12995/2014
Sancionada Lei que prorroga a vigência de incentivos fiscais
Comunicado Técnico IBRACON 1/2014
Ibracon emite CT que orienta os Auditores Independentes sobre as comunicações ao Coaf
Comunicado Técnico IBRACON 1/2014
Ibracon emite CT que orienta os Auditores Independentes sobre as comunicações ao Coaf
Circular BACEN 3691/2013
Bacen regulamenta o mercado de câmbio
Resolução COFECON 1902/2013
Cofecon regula os procedimentos da lei de prevenção a crimes de “lavagem” de dinheiro
Resolução COFECON 1902/2013
Cofecon regula os procedimentos da lei de prevenção a crimes de “lavagem” de dinheiro
Resolução COAF 26/2013
COAF revoga ato sobre combate à “lavagem” de dinheiro para o setor imobiliário
Resolução CFC 1445/2013
CFC regula os procedimentos da lei de prevenção a crimes de “lavagem” de dinheiro
Resolução CFC 1445/2013
CFC regula os procedimentos da lei de prevenção a crimes de “lavagem” de dinheiro
Resolução COAF 25/2013
Fixadas normas de combate à “lavagem” de dinheiro para o comércio de bens de luxo
Resolução COAF 25/2013
Fixadas normas de combate à “lavagem” de dinheiro para o comércio de bens de luxo