Câmara aprova Projeto que cria regras de regulamentação às criptomoedas
Conteúdo Tributário
O que é COAF?
Conselho de Controle de Atividades Financeiras COAF
A “Declaração de não ocorrência” ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) poderá ser feita diretamente no sistema desenvolvido pelo Departamento de Informática (DEINF) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC). Conforme previsto na Resolução CFC n.° 1.445/2013, profissionais e organizações contábeis que prestem, mesmo que eventualmente, serviços de assessoria, consultoria, contadoria, auditoria, aconselhamento ou assistência que qualquer natureza, devem comunicar ao Coaf a não ocorrência de eventos suspeitos de lavagem de dinheiro ou financiamento ao terrorismo.
CONTEÚDO RELACIONADO
A integralização de capital social
Operações suspeitas reportadas por bancos supera números do ano passado em apenas 7 meses
Empresa Simples de Crédito: da constituição ao funcionamento
Operação sem nota: contabiliza ou não?
Podcast: Declaração de Não Ocorrência deve ser entregue até dia 31
Juntas comerciais passam a informar movimentações atípicas ao Coaf
CNJ obriga cartórios a informarem transações de alto valor ao COAF
Lavagem de Dinheiro: Juntas comerciais terão regras para prevenção
Declaração de Não Ocorrência: obrigatoriedade, prazos e penalidades
4 obrigatoriedades federais que devem ser entregues até o fim de janeiro
Coaf: Declaração Anual Negativa deve ser entregue até dia 31
Governo publica lei que reestrutura Coaf
Retrospectiva Contábeis 2019
Senado aprova transferência do Coaf para o Banco Central
Bolsonaro deve revogar decisão que exclui atividades do MEI
Dados Sigilosos: STF define regras de compartilhamento
STF: Receita Federal pode compartilhar informações de IR
MENSAGENS RELACIONADAS DO FÓRUM
sociedade unipessoal de advocacia
279
5
Curso Viver de contabilidade
2,5k
13
IRPF COMO DECLARAR - SE EMPRESTEI MINHA CONTA
197
8
E-CAC FORA DESDE 13/01/2020
49,7k
213
COAF-AVEV
84
0
DESTDA - Simples Nacional
586k
4,7k
Emissão de nota fiscal
84
1
Ganho 1 salário, nunca declarei IRPF, tive deposito de 210 mil na minha poupança, preciso declarar?
342
7
DCTF Mensal - Dúvidas
418,1k
2,5k
Declaração COAF de empresa ESC
108
0
Declaração COAF
2,2k
10
RECEBIMENTO DO EXTERIOR PELA PESSOA FÍSICA
132
2
REDUÇÃO DE CAPITAL SOCIAL
178
3
Rendimentos não declarados. O que fazer?
445
5
Abertura de Empresa Simples de Crédito - ESC
11,9k
32
COAF e DME
2k
2
ESC Empresa Simples de Credito
58
0
Venda de imóveis em nome de terceiros e o IRPF
123
1
Denuncia ao COAF - Sonegação
170
2
COAF
145
1
COAF - Primeiros passos (dúvidas)
321
1
Compra e Venda de moeda (Dólar)
174
2
COAF: Declaração Anual Negativa
639
1
Compra e venda de imóveis próprios
1,5k
10
LEGISLAÇÃO RELACIONADA
Resolução COAF 33/2020
Factoring: Coaf altera norma de prevenção à lavagem de dinheiro
Circular BACEN 3978/2020
Bacen aprimora as regras de prevenção à lavagem de dinheiro
Lei 13974/2020
Sancionada Lei que transfere o Coaf para o Banco Central
Ato CN 62/2019
MP que transforma o Coaf na Unidade de Inteligência Financeira é prorrogada
Circular BACEN 3942/2019
Bacen regulamenta o bloqueio de bens de pessoas e entidades envolvidas em lavagem de dinheiro
Lei 13756/2018
Governo dispõe sobre destinação da arrecadação das loterias e altera Lei de Custeio Previdenciário
Instrução PREVIC 10/2017
Previc disciplina o envio de informações pelas EFPC
Resolução CFC 1503/2017
CFC divulga nova Resolução sobre prevenção à lavagem de dinheiro
Resolução CFC 1503/2017
CFC divulga nova Resolução sobre prevenção à lavagem de dinheiro
Medida Provisória 784/2017
Editada MP sobre o processo administrativo sancionador no âmbito do Bacen e da CVM
Medida Provisória 784/2017
Editada MP sobre o processo administrativo sancionador no âmbito do Bacen e da CVM
Portaria IPHAN 396/2016
IPHAN fixa regras de prevenção à lavagem de dinheiro na comercialização de obras de arte
Portaria IPHAN 396/2016
IPHAN fixa regras de prevenção à lavagem de dinheiro na comercialização de obras de arte
Circular BACEN 3799/2016
Bacen define a atividade de auditoria cooperativa
Instrução PREVIC 18/2014
Previc atualiza as regras de prevenção à “lavagem” de dinheiro
Instrução Normativa COAF 3/2014
Revogada IN sobre cadastramento de empresa de factoring no Coaf e comunicação de operações
Instrução Normativa COAF 3/2014
Revogada IN sobre cadastramento de empresa de factoring no Coaf e comunicação de operações
Resolução COFECI 1331/2014
Cofeci divulga nova Resolução sobre combate à “lavagem” de dinheiro no mercado imobiliário
Resolução COFECI 1331/2014
Cofeci divulga nova Resolução sobre combate à “lavagem” de dinheiro no mercado imobiliário
Lei 12995/2014
Sancionada Lei que prorroga a vigência de incentivos fiscais
Comunicado Técnico IBRACON 1/2014
Ibracon emite CT que orienta os Auditores Independentes sobre as comunicações ao Coaf
Comunicado Técnico IBRACON 1/2014
Ibracon emite CT que orienta os Auditores Independentes sobre as comunicações ao Coaf
Circular BACEN 3691/2013
Bacen regulamenta o mercado de câmbio
Resolução COFECON 1902/2013
Cofecon regula os procedimentos da lei de prevenção a crimes de “lavagem” de dinheiro
Resolução COFECON 1902/2013
Cofecon regula os procedimentos da lei de prevenção a crimes de “lavagem” de dinheiro
Resolução COAF 26/2013
COAF revoga ato sobre combate à “lavagem” de dinheiro para o setor imobiliário
Resolução CFC 1445/2013
CFC regula os procedimentos da lei de prevenção a crimes de “lavagem” de dinheiro
Resolução CFC 1445/2013
CFC regula os procedimentos da lei de prevenção a crimes de “lavagem” de dinheiro
Resolução COAF 25/2013
Fixadas normas de combate à “lavagem” de dinheiro para o comércio de bens de luxo
Resolução COAF 25/2013
Fixadas normas de combate à “lavagem” de dinheiro para o comércio de bens de luxo