Uma empresa de metalurgia foi alvo de uma operação fiscalizatória por conta do uso indevido de créditos do ICMS. Situada em Belo Horizonte (Minas Gerais), a companhia foi responsável pela sonegaçãode cerca de R$ 32 milhões, de acordo com as investigações.
A ação – batizada de Harmonia – foi coordenada pela Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais. Ela contou também com apoio Ministério Público e Polícia Civil.
Mandados de busca e apreensão foram cumpridos tanto na empresa em si, quanto a casa de se proprietário, que ainda foi preso preventivamente. Segundo a Sefaz-MG, com os documentos e arquivos apreendidos nos dois locais, espera-se constatar o valor real de ICMS que a empresa deve.
Lavagem de dinheiro
A secretaria informou também que “as buscas têm ainda o intento de identificar bens patrimoniais dos envolvidos, que possam garantir os créditos tributários já constituídos e a constituir, além de caracterizar, se for o caso, a ocorrência de crime de lavagem de dinheiro”.
Ao todo, 13 auditores do Núcleo de Atividades Fiscais Estratégicas (NAFE) e da equipe de operações especiais, além de 10 policiais civis, participaram da operação Harmonia.
Fonte: Blog Skill
