redução de capital social

XXX – ADMINISTRAÇÃO DE BENS, CONSULTORIA E ASSESSORIA XXX LTDA.

CNPJ/MF Nº 00.000.563/0001-10 – NIRE: 35.000.000.000


ATA DE REUNIÃO DE SÓCIOS
REALIZADA EM 28 DE DEZEMBRO DE 2015


1. LOCAL, DATA E HORA: Realizada aos vinte dias do mês de dezembro de 2015, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Fulano de Tal, nº 100, 1º andar, sala “C”, Vila Fulano.

2. PRESENÇA: Presentes os quotistas Fulano de Tal, Sra. Fulana de Tal, Sra. Fulana de Tal, Fulano de Tal e Fulano de Tal, representando a maioria do capital social com direito a voto, havendo, portanto, quorum para instalação e para deliberação das matérias constantes da ordem do dia, nos termos da legislação em vigor e do Contrato Social da Companhia.

4. MESA: Presidida pelo Sr. Fulano de Tal e secretariada pela Sra. Fulana de Tal.

5. ORDEM DO DIA: (a) Deliberar sobre a redução do capital social da Companhia no valor total de R$ 96.099.004,98 (noventa e seis milhões, noventa e nove mil, quatro reais e noventa e oito centavos), sem alteração do número de ações de emissão da Companhia, para a absorção dos prejuízos acumulados conforme registrados nas demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2005.

6. DELIBERAÇÕES: Os acionistas presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram o quanto segue:

6.1 Aprovar a redução de capital social da Companhia no valor total de R$96.099.004,98 (noventa e seis milhões, noventa e nove mil, quatro reais e noventa e oito centavos), nos termos da deliberação tomada em reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 04 de dezembro de 2006 e reti-ratificada em reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 05 de dezembro, sem alteração do número de ações de emissão da Companhia, para a absorção dos prejuízos acumulados, de mesmo valor, conforme registrados nas demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2005. Dessa forma, o capital social da Companhia passa dos atuais R$ 3.421.592.328,72 (três bilhões, quatrocentos e vinte e um milhões, quinhentos e noventa e dois mil, trezentos e vinte e oito reais e setenta e dois centavos) para R$ 3.325.493.323,74 (três bilhões, trezentos e vinte e cinco milhões, quatrocentos e noventa e três mil, trezentos e vinte e três reais e setenta e quatro centavos), representado por 600.000.001 (seiscentos milhões e uma) ações ordinárias e 50.000.007 (cinquenta milhões e sete) ações preferenciais, todas nominativas e sem valor nominal.

6.2 Aprovar a alteração do caput do artigo 5º do estatuto social da Companhia que, em decorrência da redução de capital social ora aprovada, passa a vigorar com a seguinte nova redação: “Artigo 5º - O capital social subscrito e integralizado é de R$ 3.325.493.323,74 (três bilhões, trezentos e vinte e cinco milhões, quatrocentos e noventa e três mil e trezentos e vinte e três reais e setenta e quatro centavos), dividido em 600.000.001 (seiscentos milhões e uma) ações ordinárias e 50.000.007 (cinquenta milhões e sete) ações preferenciais, todas nominativas e sem valor nominal”.

6.3 Tendo em vista as deliberações supra, os acionistas deliberaram, ainda, aprovar a consolidação e a publicação do estatuto social da Companhia que, com a alteração do artigo 5º acima deliberada já incluída, passará a vigorar com a redação prevista no Anexo 1.

7. ENCERRAMENTO: Não havendo mais nada a ser discutido, o Presidente deu a assembléia por encerrada, sendo lavrada a presente ata, a qual foi lida por todos, achada conforme e assinada.

São Paulo, 20 de dezembro de 2006.

Mesa:


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Fulano de Tal Fulana de Tal
Presidente Secretária

Quotistas:




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Fulano de Tal


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Fulano de Tal
Procurador