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DIRF x Lei Lavagem de Dineheiro x Distribuição de Lucro

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Bruno Zucatelli - Grupo MM2B

Bruno Zucatelli - Grupo Mm2b

Prata DIVISÃO 1 , Contador(a)
há 11 anos Quarta-Feira | 12 fevereiro 2014 | 13:50

Ola,

Estou com algumas duvidas referente a nova Lei de Lavagem de Dinheiro.

As vezes temos distribuições de Lucro para os sócios, acima de um valor de R$ 100.000,00, onde muitas vezes não temos a saída desse dinheiro na conta corrente.

essa transação a partir de agora, será considerada uma lavagem de dinheiro?

Saulo Heusi
Usuário VIP

Saulo Heusi

Usuário VIP , Não Informado
há 11 anos Quarta-Feira | 12 fevereiro 2014 | 13:56

Boa tarde Bruno

As vezes temos distribuições de Lucro para os sócios, acima de um valor de R$ 100.000,00, onde muitas vezes não temos a saída desse dinheiro na conta corrente.

Este fato não caracteriza-se como lavagem de dinheiro, entretanto se a empresa não pode comprovar o saque da conta bancária, deve ter (no minimo) um recibo assinado pelos sócios que receberam a distribuição dos lucros e a devida contabilização (saída de Caixa) dos valores em questão.

...

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