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Halefer
Bronze DIVISÃO 4 , Assistente Depto. PessoalBom dia colegas, tenho uma dúvida referente ao cruzamento de dados da RFB e Instituições financeiras.
Determinada empresa tem recebimentos no banco de 30.000,00 de várias outras empresas, só que tira nota fiscal apenas de 15.000,00. A RFB consegue fazer esse cruzamento de dados para identificar essa irregularidade?
E se caso sim, qual seria a consequência?
At.te
Ricardo Azevedo
Prata DIVISÃO 2 , Não InformadoConsegue e muito facilmente. Desde 2020 toda a movimentação bancária (qualquer forma de crédito) é informada para a Secretaria de Fazenda Estadual e para Receita Federal. Quem eu mais vejo aplicando multas por este tipo de sonegação são as Secretarias de Fazenda Estaduais.
Consequência? Refazer as declaração e pagar multas e juros.
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