Para chegar aos suspeitos, a Receita monitorou 10.950 contribuintes nos últimos cinco anos que movimentaram R$ 34 bilhões no período. Com base em dados enviados pelas corretoras de valores, cruzou as informações e descobriu indícios de omissões.
De acordo com a Receita, a Ação ocorrerá em todo o país. O órgão, no entanto, não forneceu informações sobre números regionais.
Antes de serem intimados, os contribuintes com suspeita de sonegação terão chance de regularizar as pendências. Eles poderão retificar as declarações e pagar as eventuais diferenças de impostos, acrescidas de juros e multa de mora, limitada a 20%.
Se não resolverem a situação nesse período, os contribuintes investigados perderão a oportunidade de corrigir as declarações. Nesse caso, o imposto será cobrado de uma só vez e a multa de ofício será maior, variando de 75% a 150%. Se a Receita constatar fraude, os suspeitos poderão responder criminalmente.
Fonte: Agência Brasil
Enviado por: Wilson Fernando A. Fortunato***
