Nesta quinta-feira (5), a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) realizou uma operação contra donos de um supermercado de Brasília acusados de liderar um esquema de sonegação fiscal que ultrapassa a bagatela de R$ 69 milhões.
Os policiais cumpriram 11 mandados de busca e apreensão nas regiões de Brasília (DF) e também em Porto Seguro (BA).
Nas investigações foram apontados que os suspeitos, membros de uma mesma família, usavam “laranjas” e identidades falsas para se apresentarem como sócios de supermercados, ocultando os reais donos e desviando impostos.
Na prática, o esquema envolvia a substituição de CNPJs assim que as dívidas tributárias atingiam valores elevados, permitindo ao comércio continuar operando sem recolher os impostos.
O crime de sonegação acontecia desde 2014 e resultou em uma dívida acumulada de R$ 69,7 milhões.
A Justiça determinou que, na tentativa de recuperar parte dos valores desviados e descapitalizar o grupo, o sequestro de aproximadamente R$ 68 milhões.
Além disso, foi também determinado o bloqueio de 52 veículos, três embarcações e 48 imóveis, além de um hotel em Porto Seguro e o próprio supermercado investigado.
Com informações da CNN Brasil
