Helena
Bronze DIVISÃO 3, Contador(a) Bom dia li algumas situações nos tópicos mas ainda fiquei em duvida
recentemente estou cm um cliente no ramo de imobiliária
ele cliente esta obrigado na Lei 12.683/2012e na resolução do COFECI, a comunicar ao COAF, operações suspeitas
minha duvida é só declaro ao COAF as operações suspeitas, ou qualquer operação de compra e venda que meu cliente venha a fazer?
caso não considere como suspeita nenhuma operação irei declarar apenas janeiro a de não ocorrência seria isso?
se puderem me ajudar agradeço
att