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declaração ao COAF

HELENA

Helena

Bronze DIVISÃO 3, Contador(a)
há 5 anos Quarta-Feira | 27 junho 2018 | 11:56

Bom dia li algumas situações nos tópicos mas ainda fiquei em duvida

recentemente estou cm um cliente no ramo de imobiliária
ele cliente esta obrigado na Lei 12.683/2012e na resolução do COFECI, a comunicar ao COAF, operações suspeitas

minha duvida é só declaro ao COAF as operações suspeitas, ou qualquer operação de compra e venda que meu cliente venha a fazer?
caso não considere como suspeita nenhuma operação irei declarar apenas janeiro a de não ocorrência seria isso?

se puderem me ajudar agradeço
att

APARECIDA MOTA

Aparecida Mota

Ouro DIVISÃO 2, Consultor(a) Contabilidade
há 5 anos Sexta-Feira | 11 janeiro 2019 | 13:19

Se é Contadora ativa está obrigada a Declarar.
Neste Caso será de não ocorrência
Prazo até 31 de Janeiro

Entre no site do CRC do seu Estado. Lá deverá obter informações.

APARECIDA MOTA

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