Jhennyfer Ellen Pereira Santos
Bronze DIVISÃO 3, Técnico Contabilidade Boa Tarde Amigos,
Tenho uma empresa que obrigada a Nova lei da Lavagem de Dinheiro, cadastrei essa empresa no SISCOAF e habilitei a mesma para enviar a Declaração Negativa (que informa que não houve atividades suspeitas). Porém esta empresa tem Órgão Regulador, e o COAF não recebe as Declarações de quem tem um agente fiscalizador.
Gostaria de saber como devo enviar esta declaração, para onde? Infelizmente o COAF não nos informa, e os órgãos também estão muito por fora.
o Órgão Fiscalizador é o COFECI - Promoção Imobiliária compra/venda de imoveis
Agradeço e aguardo a ajuda de vocês!