BANCO X RECEITA FEDERAL

Boa tarde.
Estou com uma dúvida para auxiliar uma pessoa e gostaria da ajuda dos colegas.
Uma pessoa compra produtos rurais e vende para outra pessoa de outro estado. 
É uma movimentação mensal de +/- R$30.000,00.

Não tem nota fiscal. A margem de lucro do vendedor é pequena.

Dúvida:  Qual risco da Receita Federal cruzar informação com o banco? Ou não tem essa possibilidade?

Aguardo. 

Att

Boa tarde!
Visto que as operações são feitas por pessoa física, o risco é de não ocorrer a declaração no IR e a pessoa cair na malha fina.

Bom dia Henrique.
Desculpa, mas não entendi.
Na Declaração IRPF os rendimentos bancários não é só informado o saldo de 31/12?
Ou essas informações os bancos informa a Receita?

Muito obrigado.

Bom dia, tudo bem?
Qualquer valor acima de 5K o banco informa a receita por conta da lei contra lavagem de dinheiro.

Bom dia.
Graças a Deus bem e voce ?
Entendi.
Então nesse caso pode dar problema.

Muito obrigado.

É difícil acontecer, mas pode pode ocorrer.

Entendi.
É o que eu imaginava, até por que isso é comum entre os empresários.

Se seu amigo faz compras mensais num negócio que movimenta 30 mil reais mensais com comércio de produtos rurais, ele está se expondo como tantos outros. Embora com um lucro pequeno seria bom ele regularizar sua operação comercial para evitar problemas.

Além do mais em algum momento ele começou com um Capital de Giro X, e agora movimenta um giro de R$ 30.000,00. De certa forma entendo que ele não vem declarando saldo bancário na Declaração de Ajuste Anual do IR. Mas seria correto que ele regularizasse sua operação comercial.