COAF - Conselho de Controle de Ativid Financeiras

COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras

Caros Colegas,

Andei lendo a respeito desse tema no site https://www.coaf.fazenda.gov.br/ sobre orientações quanto ao Cadastro de Pessoas Obrigadas, Envio de Comunicações de Operações e Envio de Declaração de Inexistência de Operações

Gostaria de saber se as incorporadoras de imoveis são obrigadas ao Coaf ???
Pois no Art. 9 da Lei 9.613/98 - redação "X - as pessoas jurídicas que exerçam atividades de promoção imobiliária ou compra e venda de imóveis".

Grato

Sim, as incorporadoras devem cadastrar-se, e sempre que efetuarem uma venda acima de 100.000,00 têm 24 horas para enviar a informação.