Certidões Negativas

Prezados, bom dia!

Gostaria uma ajuda dos mestres...
Tenho uma Corretora de Seguros e estou para aceitar dois novos sócios.
Quero me prevenir contra a problemas referentes a regularidade fiscal, trabalhista, etc... destas pessoas.

Um dos sócios tem uma outra empresa, então pedia os seguintes documentos da PJ:
- Negativa da Justiça do Trabalho
- Negativa Tribunal Regional do Trabalho
- Certidão Negativa de Débitos
- União
- Estadual
- Municipal
- Negativa de Débitos Previdenciários e de terceiros
- Negativa da Justiça Estadual
- Negativas de Protestos (nos 3 oficios aqui da cidade)
- Falência - Justiça Estadual
- Certidão de Regularidade FGTS
- Situação de Regularidade do Empregador

Da Pessoa Física:
- Negativa da Justiça do Trabalho
- Negativa Tribunal Regional do Trabalho
- Certidão Negativa de Débitos
- União
- Estadual
- Municipal
- Negativa da Justiça Estadual
- Negativas de Protestos (nos 3 oficios aqui da cidade)
- Falência - Justiça Estadual


É isso mesmo? Algum a acrescentar nesta lista? Como saber se a PF não é sócia de outra empresa?
As negativas de FGTS requerem CNPJ... tem como eu tirar algo semelhantes para as PF?

Obrigado!!

Boa noite Geraldo, até onde vc mencionou as certidões estão corretos, porém só uma pesquisa do cpf do seu novo sócio junto a receita federal para saber exatamente se existe ou não empresa aberta em seu cpf.

Quantoa a certidão da caixa econômica para pessoa fisica somente se a pessoa tiver cadastro de CEI junto a previdencia social, ai pode ser pedido certidão. Que de acordo com o exposto não é o caso.


Espero ter ajudado.

E para fazer pesquisa na receita é só com procuração da pessoa.

Então para você não precisar pegar procuração com o "cidadão" indico pra você esse site

http://www.ccfacil.com.br/

Você faz o cadastro, paga um boleto "para inserir créditos na sua conta (20,00 por exemplo). E depois faz a consulta de CPF.

Essa consulta mostrará em detalhes se ele é sócio de outra empresa, nome empresaria, % participação..

Espero que ajude.

Muito obrigado colegas!!

Grande abraço!